Hồ sơ vụ kiện địa ốc Alibaba bao gồm những gì?

Những nội dung chính trong hồ sơ vụ kiện địa ốc Alibaba

Vụ kiện chủ tịch địa ốc Alibaba lừa đảo được xem là một trong những vụ án hình sự đặc biệt bởi những người bị địa ốc Alibaba lừa là gần 5000 người. Dựa theo hồ sơ vụ án và những diễn biến tại toà, dưới đây là bản tóm tắt cụ thể nhất của hồ sơ vụ kiện địa ốc Alibaba.

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có trụ sở tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 5/5/2016 bởi Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM, vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngày 26/9/2017 tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng.

Các cổ đông của công ty Alibaba bao gồm: 

• Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành) giữ 1% cổ phần.
• Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc công ty Alibaba, em ruột Luyện), giữ 49,5% cổ phần.
• Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Tài chính, vợ Luyện), giữ 49,5% cổ phần.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, công ty Alibaba thành lập 22 pháp nhân tham gia vào các lĩnh vực bất động sản, truyền thông, vận tải…. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật lại là những người thân trong gia đình bao gồm em trai ruột và vợ của Luyện, ngoài ra còn có một số nhân viên của công ty. 

Những tội trạng do VKSND TP.HCM đề nghị dành cho các bị cáo như sau:

• Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và 18 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
• Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện) bị truy tố 2 tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
• Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng công ty Alibaba) bị truy tố về tội rửa tiền.

Toàn cảnh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện và những bị can

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, công ty Alibaba thành lập 22 pháp nhân tham gia vào các lĩnh vực bất động sản, truyền thông, vận tải…. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật lại là những người thân trong gia đình bao gồm em trai ruột và vợ của Luyện, ngoài ra còn có một số nhân viên của công ty. 

Theo các luật sư hàng đầu Việt Nam, trong suốt quá trình hoạt động của công ty, nhận thấy tiềm năng bất động sản đặc biệt giá trị, bị cáo đã lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản giá rẻ để kinh doanh và xây dựng nhà ở của người dân sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và những địa phương khác trên toàn quốc. 

Luyện sử dụng một phần nhỏ tiền cá nhân và số tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, để cho người thân và nhân viên thân tín của mình đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu và Bình Thuận. 

Những người đã đứng tên nhận chuyển nhượng đất sẽ lập hợp đồng uỷ quyền cho 22 pháp nhân do Luyện thành lập trước đó. Những pháp nhân này với tư cách là chủ đầu tư có nhiệm vụ tự vẽ ra những dự án không có thật và phân lô trên nền đất nông nghiệp trái với quy định. 

Cuối cùng, bị cáo Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền với công ty Alibaba nhằm mục đích để các pháp nhân trở thành đại lý phân phối đất nền và thu tiền khách hàng một cách trực tiếp. 

Khi khách hàng đồng ý mua đất, Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho khách hàng, còn tiền sẽ chuyển về công ty Alibaba để Luyện sử dụng.